Посібник FFIEC BSA/AML Examination Manual (Посібник) містить інструкції для перевіряючих щодо оцінки банківської програми боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (AML/CFT) та її відповідності іншим нормативним вимогам у сфері ПВК/ФТ. 2 серпня 2023 р.
Рада несе відповідальність за розробку єдиних систем звітності для фінансових установ, що перебувають під федеральним наглядом, їхніх холдингових компаній та дочірніх компаній нефінансових установ цих установ і холдингових компаній.
FFIEC розглядає, як підприємства дотримуються законів і нормативних актів, спрямованих на захист прав споживачів, у тому числі справедливі практики кредитування, антидискримінаційні закони та правила, пов’язані з фінансовою конфіденційністю споживачів.
1 До складу FFIEC входять керівники наступних організацій: Рада керуючих Федеральної резервної системи, Федеральна корпорація страхування депозитів, Адміністрація національної кредитної спілки, Управління валютного контролера, Бюро захисту прав споживачів і Державний комітет із зв’язків.
Використовується звіт про валютні операції (CTR). повідомляти регуляторам про будь-яку валютну операцію, яка перевищує 10 000 доларів США. CTR є частиною заходів із боротьби з відмиванням грошей, щоб гарантувати, що гроші не використовуються для незаконної чи регульованої діяльності.
FFIEC було засновано в березні 1979 року для встановлення єдиних принципів, стандартів і форм звітності, а також для надання рекомендацій щодо сприяння уніфікованості в питаннях нагляду. Видання цієї заяви узгоджується з місією FFIEC сприяння послідовності в питаннях нагляду.